La Justicia Federal de San Isidro procesó al exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La resolución lleva la firma del juez federal Lino Mirabelli, quien además le impuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
Que una persona esté procesada no significa que haya sido condenada. El procesamiento implica que el juez considera que existen pruebas suficientes para sospechar de su participación en un delito, por lo que la causa avanza hacia una eventual instancia de juicio. El embargo, en tanto, busca garantizar que haya bienes disponibles para responder ante una posible condena.
El pago bajo la lupa
La investigación gira en torno a los USD 200.000 que Espert recibió en 2020 y que están vinculados a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos e investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico. La decisión de Mirabelli representa un paso importante en el expediente, que hasta ahora venía acumulando planteos de la defensa.
El juez también alcanzó con su resolución al contador del exlegislador, Mariano Alejandro Cosentino, a quien procesó como partícipe necesario del delito de lavado, es decir, como alguien cuya colaboración habría sido indispensable para concretar la maniobra. En su caso, el embargo fijado es de $700 millones.
La defensa de Espert
En agosto, Espert había presentado ante la Justicia un descargo de 141 páginas en el que pidió ser sobreseído. Allí sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de asesoría para una empresa, firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino. La Fiscalía, sin embargo, sospecha que ese acuerdo fue una maniobra simulada para blanquear fondos.
Por esos días, el exdiputado defendió públicamente su postura al remarcar que el pago ingresó a su propia cuenta, con su nombre en la referencia y en una única transferencia de banco a banco. “El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, afirmó entonces.
El procesamiento llega pocos días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos de Espert para frenar la causa. Por un lado, los camaristas desestimaron el pedido de nulidad de las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. Por otro, rechazaron la recusación del fiscal, a quien la defensa acusaba de “pérdida de objetividad” y de “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.
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