En el marco del Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en Santa Fe, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desarticularon una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. En ocho allanamientos simultáneos realizados en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez, detuvieron a tres personas y secuestraron dinero, vehículos, documentación, equipos informáticos y un arma de fuego.
Entre los arrestados está Leandro David «Lelo» Pérez (53), conocido por haber sido pareja de la vedette Victoria Xipolitakis. Fue detenido en su departamento de las torres Aqualinas, en barrio Martín, a metros del Monumento Nacional a la Bandera. No es la primera vez que cae: ya había sido arrestado en el mismo edificio en 2016, en una causa provincial por estafas y lavado de activos, y en febrero de 2023 recibió una condena a tres años de prisión por lavado simple en el fuero provincial.
Según la investigación, sus antecedentes lo vinculan con nombres pesados del hampa rosarina: quedaron documentados sus nexos con el fallecido capo narco Luis Medina y con la concesionaria Reina Automotores S.R.L., que habría servido de nexo para la adquisición de vehículos utilizados por cabecillas de Los Monos, entre ellos Ramón Ezequiel Machuca, alias «Monchi Cantero».
Junto a Pérez fueron detenidos su socio Marcelo Eduardo Malatesta y Maximiliano Emanuel Novillo, ex integrante de la Policía de Santa Fe, destituido en 2023 por presunto enriquecimiento ilícito. Sobre un cuarto investigado solo se cumplimentó una orden de requisa. En el legajo también se detectó la eventual participación del hijo de Pérez y de un subinspector de la Policía de Santa Fe.
Cómo operaba la organización
La causa tramita ante el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), cuyos fiscales Juan Argibay Molina y Matías Scilabra venían investigando movimientos sospechosos de Pérez desde hacía al menos nueve años.
La pesquisa formal comenzó el 3 de octubre de 2024, cuando la Procelac ordenó un informe patrimonial sobre cinco personas de Rosario: tres vinculadas a la Policía de Santa Fe y dos empresarios locales. El cruce de datos detectó inconsistencias entre el patrimonio declarado, la capacidad económica de los sospechosos y sus operaciones comerciales registradas.
A partir de ese análisis, del relevamiento de inmuebles y de intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, los investigadores reconstruyeron el circuito financiero: la maniobra consistía en reinsertar en la economía formal fondos presuntamente provenientes del narcotráfico —vinculado a la banda Los Monos y al propio Luis Medina—, mediante inversiones en agencias de venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales, entre ellas Transporte Overland S.R.L., Palabra Santa S.R.L. y Araca Corazón S.R.L.
Los allanamientos
Con las pruebas reunidas, el juez ordenó ocho allanamientos simultáneos sobre inmuebles ubicados en avenida Libertad y las calles Fraga y Juan José Valle, en Rosario; avenida Fuerza Aérea y Ara San Juan, en Funes; Las Calandrias, en Ibarlucea; y dos domicilios sobre Batalla de Salta, en Pérez.
En los procedimientos se secuestraron 202.000 pesos, 2.632 dólares, 750 euros, una pistola calibre 9 milímetros, dos camiones, dos camionetas pick-up, tres automóviles, cuatro CPU, cinco notebooks, seis dispositivos de almacenamiento digital, siete teléfonos celulares y abundante documentación, que se incorporará a la causa para profundizar el análisis patrimonial y financiero.
Los detenidos quedaron a disposición del magistrado por presuntas infracciones a la Ley de Lavado de Activos y serán indagados este viernes en los Tribunales Federales de Rosario. La investigación continúa para determinar la totalidad de los bienes involucrados y la posible participación de otros integrantes de la organización.
Seguinos