El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio «Chiqui» Tapia en su carácter de funcionario público, como presidente del CEAMSE, y solicitó al juez a cargo del expediente que ordene una batería de medidas de prueba vinculadas a su patrimonio.
El pedido incluye informes sobre las Declaraciones Juradas que presentó Tapia como funcionario público por su función en el CEAMSE, así como datos sobre sus bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver sobre las medidas solicitadas, luego de que esta semana la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre juzgados a favor de la fiscalía de Pollicita.
Levantamiento del secreto bancario y 20 medidas de prueba
El fiscal pidió al juez que disponga el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Tapia, además del que rige para el mercado de capitales y el deber de reserva de la Unidad de Información Financiera. En total, solicitó al magistrado que ordene 20 medidas de prueba, con el objetivo de que, una vez reunida la información, se pueda realizar un análisis patrimonial, económico y financiero que reconstruya la evolución de los bienes, fondos y vínculos «relevantes» del dirigente.
Como parte de ese pedido, Pollicita solicitó que se libre un oficio al CEAMSE para que remita a Comodoro Py 2002 el legajo personal de Tapia, y que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones el registro de sus salidas del país.
Tapia es también presidente de la AFA, un cargo que ejerce ad honorem y que no forma parte de esta causa. Su vínculo con el CEAMSE comenzó en 2015, cuando se incorporó al directorio como vicepresidente, y desde 2024 ocupa la titularidad de la empresa pública que gestiona los residuos del AMBA.
Un exhorto a la CONMEBOL y una consulta sobre la FIFA
Entre las medidas de prueba, la fiscalía incluyó un pedido para librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, para que remita copias del legajo personal de Tapia e informe qué cargos ocupó desde su ingreso hasta la actualidad y cuánto cobró por ellos.
El requerimiento pide, además, un detalle de los montos abonados por cualquier concepto, los cargos ejercidos, los períodos de desempeño, las cuentas bancarias donde se acreditaron esos fondos, copias de sus declaraciones juradas si existieran, las resoluciones que dispusieron cada uno de sus nombramientos y cualquier otro registro laboral disponible.
Pollicita también solicitó que se consulte a la CONMEBOL si Tapia ejerce o ejerció cargos directivos, electivos o de cualquier otra naturaleza ante la FIFA y, en caso afirmativo, que se precisen las fechas, el carácter de su representación, si percibió ingresos por esa actividad y toda otra información disponible al respecto.
Otra causa penal y el origen de la denuncia
Tapia ya está procesado en otro expediente por presunta retención indebida de aportes por parte de la AFA, calculados en 19.000 millones de pesos. En esa causa, a cargo del juez en lo penal económico Diego Amarante, el procesamiento quedó firme en segunda instancia y podría derivar en un juicio oral.
La denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostiene que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1000% en ocho años. Según esa presentación, Tapia declaró ingresos anuales por $100.233.144 en el CEAMSE —empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre—, con una dedicación de 15 horas semanales al organismo.
Tofoni impulsó esta denuncia en el marco de otras presentaciones contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdiera el contrato que tenía con la entidad para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.
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