La Justicia federal allanó este lunes las sedes del Banco Industrial y del Banco Hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la investigación contra Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, que busca determinar qué vínculo tuvieron ambas entidades con la financiera y con el empresario.
Vallejo, señalado como un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra detenido. La causa investiga una presunta red de lavado de dinero, es decir, de maniobras para darle apariencia legal a fondos de origen ilícito, y de evasión fiscal.
Qué se investiga en cada banco
En el caso del Banco Industrial, con sede en avenida Santa Fe 880, la investigación pone la lupa sobre uno de sus dueños, Andrés Meta. Los investigadores analizan si la entidad le habría dado respaldo financiero a Sur Finanzas, ya que una de sus cuentas registró movimientos por $1,73 billones, es decir, más de un millón setecientos mil millones de pesos, entre enero de 2024 y octubre de 2025.
El Banco Hipotecario, ubicado en Reconquista 101, estaría involucrado en una maniobra similar, según fuentes judiciales. Desde una de sus cuentas se registraron transferencias a la firma Pagos Dica S.A. que sumaron casi $14.900 millones entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025. Además, el mismo día en que se allanaron las oficinas de Vallejo se enviaron otros $2.160 millones.
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