La Policía Federal Argentina (PFA) encabezó este martes 30 allanamientos simultáneos en domicilios particulares de dueños, accionistas y directivos de entidades financieras. Los operativos, ordenados por la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, buscan desentrañar un esquema de corrupción cambiaria que habría operado durante todo el 2023, bajo la gestión económica de Sergio Massa.
La investigación se centra en la compra irregular de 500 millones de dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo. Según la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), 35 sociedades habrían utilizado declaraciones falsas para acceder a la divisa oficial y luego liquidarla en el mercado informal («blue»), obteniendo una rentabilidad inmediata superior al 100%.
Estos procedimientos son la segunda fase de los 60 operativos realizados en diciembre pasado en sedes bancarias. En esta ocasión, la justicia apuntó a las viviendas privadas de los sospechosos para secuestrar celulares, computadoras y documentación que no fue hallada en las oficinas. Hasta el momento, el total de dinero secuestrado asciende a 100 mil dólares y 100 millones de pesos.
Uno de los focos de la causa recae sobre Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, financiera conocida por su agresivo sponsoreo en clubes de Primera División y su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.
Aunque Vallejo no figura formalmente en las firmas «Centro Inversiones Concordia» y «Gestiones San Miguel SA.» (las empresas bajo la lupa de Servini), la Justicia sospecha que es el verdadero titular detrás de las maniobras. De hecho, en el marco de estos operativos fue allanada la socia de su madre, Silvia Torrado, directiva de Sur Finanzas.
La causa es un desprendimiento de la investigación sobre Ivo “El Croata” Rojnica, el mayor operador de dólar blue de la City porteña detenido el año pasado.
Actualmente, existen tres expedientes paralelos que podrían unificarse:
Juzgado de Servini: Investiga a las 35 sociedades denunciadas por la UIF.
Juzgado de Capuchetti: Sigue la pista de Sur Finanzas.
Juzgado de Ariel Lijo: Investiga a la firma «ARG EXCHANGE S.A» y a cinco funcionarios del Banco Central (BCRA) sospechados de recibir coimas para omitir los controles sobre estas operaciones.
Ante la coincidencia de nombres y empresas, la jueza Servini ya solicitó los expedientes de sus colegas para evaluar una megacausa unificada que podría poner en jaque a exfuncionarios de la autoridad monetaria.
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