El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, citó a declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas, junto a otros 13 acusados por integrar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero proveniente de clubes del fútbol argentino.
La investigación es impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, dirigida por el fiscal Diego Velasco. Según la causa, Sur Finanzas habría montado un sistema financiero ilegal que captaba fondos, otorgaba préstamos y administraba capitales por fuera de la normativa vigente.
De acuerdo a la acusación, la operatoria incluía el cobro de intereses abusivos y la aplicación de diversas prácticas prohibidas que generaban ganancias ilícitas. Esos fondos luego eran canalizados a través de una compleja red de sociedades para darles apariencia de legalidad.
Las audiencias de indagatoria fueron fijadas entre el 5 de mayo y el 30 de junio de este año, siendo Vallejo el primero en deber presentarse ante los tribunales de Lomas de Zamora.
La causa tuvo un fuerte impulso en diciembre del pasado, cuando el juez Armella ordenó allanamientos en la Asociación del Fútbol Argentino, sedes de distintos clubes y domicilios vinculados a la financiera. La investigación se originó a partir de una denuncia por estafa y lavado presentada por Auriga League S.A., que habría otorgado un préstamo de dos millones de euros al Club Atlético Banfield que no fue devuelto.
A partir de allí, se detectaron vínculos entre Sur Finanzas y varias instituciones deportivas, como por ejemplo, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors y Club Atlético Temperley, entre otros.
Según detalló la fiscalía, la organización habría desplegado múltiples maniobras financieras irregulares, como, condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques, suscripción de mutuos usurarios, la imposición de sistemas de pago propios y la firma de contratos de sponsorización simulados, utilizados para justificar movimientos de dinero.
La hipótesis judicial sostiene que la estructura liderada por Vallejo operó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, período en el que el empresario habría consolidado su influencia dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, conducida por Claudio Tapia.
Entre los delitos investigados también figura la retención indebida de aportes a la Seguridad Social por más de 46 millones de pesos, atribuida a Sur Finanzas Group S.A.
En cuanto al lavado de activos, la fiscal Incardona estimó que las maniobras involucrarían un monto superior a los 108 millones de dólares. Esos fondos tendrían origen en infracciones al régimen penal cambiario y en operaciones de intermediación financiera no autorizada, canalizadas a través de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., donde Vallejo, su madre y su exsuegra figuraban como socias gerentes.
Según la investigación, ese capital ilícito habría sido utilizado posteriormente para la creación de nuevas sociedades que terminaron conformando el holding Sur Finanzas.
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